- identificarea filierelor de sustragere constantă a unor mărfuri şi materiale din depozitele firmelor;
- investigaţii privind fraudele în domeniul asigurărilor;
- verificarea veridicităţii datelor din CV ale personalului care solicită angajarea intr-o firmă;
- loialitatea şi corectitudinea angajaţilor firmei, sub raportul:
- îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice
- modului în care respectă secretul profesional;
- modului în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei.